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01208–五礦資源:關連交易 – LAS BAMBAS三號球磨機建設及安裝協議

原标题:01208–五礦資源:關連交易 – LAS BAMBAS三號球磨機建設及安裝協議 来源:联交所–披露易

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不就因本公佈全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

MMGLIMITED五礦資源有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號:1208)

關連交易LASBAMBAS 三號球磨機建設及安裝協議

建設及安裝協議

MLB繼續推進於 LasBambas 礦山三號球磨機的建設工程。

於二零二一年四月三十日(香港時間二零二一年五月一日),MLB 與 MCC19 就落實於Las Bambas 建設及安裝三號球磨機及相關工程(包括於球磨機內安裝諧波濾波器)訂立建設及安裝協議。

上市規則的涵義

MCC19 為本公司控股股東中國五礦之全資附屬公司,故此根據上市規則為中國五礦之聯繫人及本公司之關連人士。因此,建設及安裝協議構成本公司之關連交易。

由於有關建設及安裝協議合計之所有相關百分比率均高於 0.1%,但所有比率均低於 5%,故根據上市規則第十四A章,該等關連交易須遵守申報、年度審核及公佈規定,惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

建設及安裝協議

MLB 繼續推進於 Las Bambas 三號球磨機的建設工程。現已決定,MLB 將委聘 MCC19 為 LasBambas 礦山的三號球磨機進行建設及安裝。

建設及安裝協議的主要條款載列如下。

訂約方 : (1)MLB (2)MCC19

期限 : 建設協議 自簽訂建設協議當日起計約13 個月,須待 MLB 通知 MCC19 其滿意 MCC19 所完成之服務,方告作實,目標完成日期為二零二二年四月三十日。 安裝協議 自簽訂安裝協議當日起計約6 個月,須待 MLB 通知 MCC19 其滿意MCC19 所完成之服務,方告作實,目標完成日期為二零二二年四月三十日。

範圍 : 建設協議 為於 Las Bambas 建設及運行三號球磨機,並將其納入現有選礦廠基礎設施進行所有必要的工程。工程包括但不限於準備操作平臺、安裝鋼結構、磨球機及電機;審查及升級(如適用)泵、管道及機械設備;安裝電氣設備、測試及配置;試運行前活動及試運行支援,包括審查電氣及控制功能以及支援現場接受度測試程序;以及供應材料、消耗品、吊車、鷹架、監工及勞動力。 安裝協議 於三號球磨機內安裝諧波濾波器。就影響球磨機設備的啟動及停止,諧波濾波器乃是穩定電器線路所需的大型部份電器設備。

代價 : 建設協議 最多約 22.0 百萬美元,有關費用根據固定總金額(包括間接、調動及撤場費用)以及估計數量的直接費用的協定單位費率計算。 安裝協議 最多約 2.2 百萬美元,有關費用根據固定總金額(包括間接、調動及撤場費用)以及估計數量的直接費用的協定單位費率計算。 建設及安裝協議包括對不能遵守關鍵績效指標的罰款。

付款條款 : 所有有關提供服務之款項必須於 MLB 所發出發票之月份後的下一個月結束後60日內支付。購買價之付款應由 MLB 以內部資金支付。

履約擔保 : 建設協議 自二零二二年四月工程竣工後起以擔保書提供為期 12 個月的履約擔保,為總代價的 10%。

為釐定是否授予建設及安裝協議,MLB已考慮多間供應商,並已評估其技術專長及商業方案,以確定對 MLB而言的最佳結果。於MLB完成進行競標程序時,MCC19 獲選為首選供應商。根據 MLB 評估,與 MCC19 協定的條款屬合理且符合商業原則,對 MLB 而言最低限度與參與競標程序的其他獨立人士所提供者同等有利,而透過競標程序顯示與其他供應商比較,向MCC19 授出建設及安裝協議符合本公司的最佳利益。

建設及安裝協議之條款乃由訂約各方經公平磋商後釐定。

訂立建設及安裝協議之理由及裨益

訂立建設及安裝協議有利於為 LasBambas 三號球磨機的建設、安裝及運行提供必要的服務,並符合本集團的商業利益。

建設及安裝協議已獲董事(包括獨立非執行董事,但不包括有利益關係之董事)審閱及批准,且彼等認為,建設及安裝協議之條款及其項下擬進行交易乃按一般商業條款於本集團一般日常業務過程中訂立,屬公平合理,並符合本公司股東整體利益。

有利益關係之董事任職於中國五礦及/或五礦有色,彼等已就批准建設及安裝協議之董事會決議案放棄投票,以避免任何可能出現之利益衝突。

上市規則的涵義

MCC19 為本公司控股股東中國五礦之全資附屬公司,故此根據上市規則為中國五礦之聯繫人及本公司之關連人士。因此,建設及安裝協議構成本公司之關連交易。

根據上市規則第 14A.76(2)條,由於有關建設及安裝協議之所有相關百分比率均高於 0.1%,但所有比率均低於 5%,故上市規則第十四A 章,該等關連交易須遵守申報、年度審核及公佈規定,惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

本集團資料

本集團在世界各地從事鋅、銅、金、銀及鉛礦床之勘探、開發及採礦業務。

MCC19 資料

MCC19 為本公司控股股東中國五礦之全資附屬公司。MCC19 主要為礦業及其他行業提供工程及建設服務。

釋義

於本公佈內,除文義另有所指外,下列詞彙具有以下涵義。

董事會 董事會

中國五礦 中國五礦集團有限公司,一間根據中國法律註冊成立之國有企業及為本公司之最終控股股東

五礦有色 五礦有色金屬股份有限公司,一間根據中國法律註冊成立之公司及為本公司之控股股東

本公司或五礦資源 五礦資源有限公司,一間於香港註冊成立之公司,其證券於聯交所主板上市及買賣

關連人士 具有上市規則所賦予該詞之涵義

建設協議 由 MLB 與 MCC19 就於 LasBambas 建設及安裝三號球磨機及相關工程所訂立日期為二零二一年四月三十日(香港時間二零二一年五月一日)之協議

控股股東 具有上市規則所賦予該詞之涵義

董事 本公司董事

本集團 本公司及其不時之附屬公司

香港 中國香港特別行政區

安裝協議 由 MLB 與 MCC19 就於 LasBambas 三號球磨機內安裝諧波濾波器所訂立日期為二零二一年四月三十日(香港時間二零二一年五月一日)之協議

有利益關係之董事 國文清、張樹強、高曉宇、焦健及徐基清

上市規則 聯交所證券上市規則

MCC19 China19thMetallurgical CorporationSucursalPeru,一間於秘魯註冊成立之公司及為中國五礦之全資附屬公司

MLB MineraLasBambasS.A.,一間於秘魯註冊成立之公司及為本公司之附屬公司

中國 中華人民共和國(就本公佈而言,不包括香港、中國澳門特別行政區及臺灣)

聯交所 香港聯合交易所有限公司

附屬公司 具有香港法例第622章公司條例所賦予該詞之涵義

% 百分比

承董事會命

五礦資源有限公司

行政總裁兼執行董事

高曉宇

香港,二零二一年五月二日

於本公佈日期,董事會由八名董事組成,包括一名執行董事高曉宇先生;四名非執行董事國文清先生(董事長)、焦健先生、張樹強先生及徐基清先生;及三名獨立非執行董事PeterWilliamCassidy博士、梁卓恩先生及陳嘉強先生。

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